Специалист службы финансового мониторинга
В архиве с 6 августа 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Новые Черемушки, Профсоюзная, Калужско-Рижская линия
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Выстраивание операционных процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ (115-ФЗ). Постановка задач на автоматизацию процессов и создания инструментария для реализации...
Высшее образование (предпочтительно высшее юридическое или экономическое образование). Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию...
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
120 000 – 140 000 ₽Москва
Опыт от 3 до 6 лет
1. Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. 2. Осуществление формирования сообщений по...
Высшее (экономическое, юридическое). - Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3...
Специалист службы поддержки
от 30 000 ₽Москва, Выставочная и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Необходимые качества: Оказывать поддержку пользователям сервиса через тикет систему (без звонков). Взаимодействовать со смежными подразделениями для улучшения сервиса.
Искреннее желание помогать. Опыт работы с мобильными операционными системами iOS и Android. Опыт работы с компьютером на уровне продвинутого пользователя.
Москва, Маяковская
Опыт от 1 года до 3 лет
Проводить экспертизу документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ. Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических...
Высшее экономическое/ банковское/ финансовое образование. Будет преимуществом опыт работы в Банке в направлении ПОД/ФТ от 1 года.
Москва, Беломорская и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Анализ международных санкций и их применение. Анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам.
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 мес..
Специалист центра мониторинга
от 49 000 ₽Москва, Речной вокзал
Без опыта
Мониторинг сигналов и осуществление звонков клиентам для уточнения причин, о поступающих сигналах с охраняемых объектов. Занесение информации в БД по...
Грамотная речь. Уверенный пользователь ПК.
Москва, Новые Черемушки, Профсоюзная, Калужско-Рижская линия