Специалист службы финансового мониторинга
В архиве с 1 августа 2017
от 40 000 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт более 6 лет
Отклик без резюме
Реализация в Банке Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и других...
Имеет высшее образование (юридическое или экономическое). Уверенный пользователь ПК, офисные приложения MS Office, Консультант+. Обладает опытом работы с АРМ Финансового...
Работодатель сейчас онлайн
Опыт от 3 до 6 лет
Выстраивание операционных процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ (115-ФЗ). Постановка задач на автоматизацию процессов и создания инструментария для реализации...
Высшее образование (предпочтительно высшее юридическое или экономическое образование). Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию...
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
120 000 – 140 000 ₽Москва
Опыт от 3 до 6 лет
1. Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. 2. Осуществление формирования сообщений по...
Высшее (экономическое, юридическое). - Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3...
Москва, Маяковская
Опыт от 1 года до 3 лет
Проводить экспертизу документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ. Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических...
Высшее экономическое/ банковское/ финансовое образование. Будет преимуществом опыт работы в Банке в направлении ПОД/ФТ от 1 года.
Москва, Беломорская и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Анализ международных санкций и их применение. Анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам.
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 мес..
Работодатель сейчас онлайн
Москва
Опыт более 6 лет
Отклик без резюме
Проверка учета и движения МПЗ (сырье и материалы) и готовой продукции на предприятиях КБК: Проверка соблюдения нормативов сырья и материалов...
Высшее образование (желательно экономическое или техническое). Опыт работы в подразделениях контрольно-ревизионных служб, внутреннего контроля, финансового контроля, ПЭО и т...
Москва